Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика

Лекция 1.


Тема: Финансовая преступность и её черта.

Цель: Сформировать у слушателей понятие об экономической преступности, дать представление о её свойствах, причинах. Дать информацию о состоянии и динамике экономической преступности в Рф.

Учебные вопросы:

Время: 2 часа.



































































^ 1 Понятие экономической преступности















Неувязка определения понятия экономической преступности. Принятого уголовно-правового и криминологического понятия "финансовая Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика преступность" в текущее время не выработано, невзирая на его обширное внедрение в научном обороте. Осознание экономической преступности очень неопределенно. Препядствия экономической преступности завлекают внимание исследователей в протяжении всей истории развития Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика данного парадокса.

Первоначальное осознание экономической преступности практически сводилось к ее отождествлению с преступностью имущественной. В понятийном и методологическом аппарате правовой науки не находили адекватного отражения новые тенденции преступной практики. Уже в 60-х годах XIX Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика века один из ведущих французских исследователей этой проблематики М.Патэн в работе "Общая часть уголовного права и уголовное законодательство в сфере бизнеса" (1861 г.) отмечал, что данные вопросы твердо проложили путь в науку Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика. Он называл, а именно, последующие вопросы, нуждающиеся в срочном решении:

  • экономические злодеяния, в том числе злодеяния в сфере предпринимательства;

  • уголовно - правовое регулирование в данной сфере, в том числе налоговое уголовное Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика право;

  • уголовно - правовая защита бизнесменов, в т.ч. налогоплательщиков;

  • уголовщина бизнесменов, в том числе налогоплательщиков.

Уже в то время ведущие спецы принимали делему экономической преступности как крупную социальную делему грядущего, которую безизбежно придется Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика решать, которая станет "во весь рост" и востребует специального рассмотрения.

Важным шагом исследования заморочек экономической преступности явилась работа криминолога Э.Сазерленда, в первый раз предпринявшего систематическое исследование преступности компаний. Сделанная Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика им криминологическая концепция оказало массивное идеологическое воздействие на следующий выбор методов осознания этой животрепещущей препядствия. В его концепции внимание было акцентировано на то новое событие, что субъектами более небезопасных экономических злодеяний являются Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика лица, занимающие высочайшее соц положение в сфере бизнеса и совершающие злодеяния в процессе проф деятельности в интересах юридических лиц и собственных интересах. Введенный им в научный оборот термин "беловоротничковая преступность" довольно точно отражает эту особенность Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика его концепции.

На базе концепции "беловоротничковой преступности" Э.Сазерленда, было сформулировано определение экономической преступности, как преступности компаний. Это более узенькое определение и при всей его полезности, оно не обрисовывает правильно Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика проблемную область.

Узость подобного подхода связана с тем, что экономические злодеяния совершаются не только лишь от имени и в интересах предприятия. По сей день в ряде государств, в том числе в Рф, отсутствует Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика уголовщина юридических лиц.

В процессе развития концепции Э.Сазерленда и восприятия новейших тенденций в преступной практике были предложены расширительные трактовки данного понятия. Тенденция к расширению понятия проявлялась в 2-ух взаимосвязанных качествах.

Во Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика-1-х, расширение круга субъектов экономических злодеяний. Равномерно к данной категории стали относить не только лишь высших управляющих компаний, да и других служащих. А позже ограничения по субъектам вообщем не использовалось. Постоянным Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика, но, оставался признак совершения злодеяния в процессе проф деятельности. Типичная "утрата" субъекта проявилась в том, что главным аспектом для определения преступности как экономической признается Modus operandi (образ деяния) и цели, которые преследует Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика правонарушитель.

Во-2-х, поменялся и список злодеяний, относимых к экономическим.. Позднее к этим злодеяниям стали относить уклонение от налогов, компьютерные и другие злодеяния, причиняющие вред экономике страны, ее отдельным секторам, предпринимательской деятельности, также экономическим Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика интересам отдельных групп людей. Список этих злодеяний расширился до 10-ов составов. Эти конфигурации научной "карты мира" были обоснованы не только лишь внутренней логикой развития научного познания, да и эволюцией Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика самого исследуемого явления - экономической преступности.

Новое осознание препядствия, позволило как русским, так и забугорным исследователям предложить бессчетные новые определения понятия экономической преступности, которые отличались теми либо другими признаками. Разглядим некие из их.

Разделяя Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика преобладающую в русской литературе точку зрения, Н.Ф.Кузнецова считает, что финансовая преступность слагается из посягательств на собственность и предпринимательских злодеяний. Г.К.Мишин рассматривает экономическую преступность как проявление в социальной жизни Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика всеобщей борьбы за существование. Сущность экономического злодеяния в конфликте экономических интересов. К числу экономических злодеяний вместе с хозяйственными, по его воззрению, следует относить все злодеяния против принадлежности, которые в критериях рыночной экономики так либо Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика по другому связаны с хозяйственной деятельностью.

В Рф при разработке нового уголовного кодекса реализован широкий подход к определению злодеяний, определяемых как экономические. В действующем УК имеется раздел VIII "Злодеяния в сфере Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика экономики", в который вошли глава 21 («Преступления против собственности», ст.ст. 158-168 УК РФ), глава 22 («Преступления в сфере экономической деятельности», ст.ст. 169-199.2 УК РФ) и глава 23 («Преступления против интересов службы в коммерческих Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика организациях», ст.ст. 201-204 УК РФ). Совместно с тем, в этот раздел не вошли должностные злодеяния (злоупотребления, взяточничество и др.), компьютерные злодеяния, злодеяния, связанные с посягательством на умственную собственность и права автора и ряд других Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика, обычно относящиеся к экономическим. С другой стороны, ряд злодеяний против принадлежности не относятся к фактически экономическим (злодеяния, связанные с прямым посягательством на собственность (кража, грабеж, разбой, ликвидирование либо повреждение имущества Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика), также другие злодеяния против принадлежности, не связанные с экономической деятельностью).

По воззрению В.В.Лунеева, при всем многообразии подходов, имеющихся в мировой литературе, сущность экономической преступности в странах с рыночной экономикой составляют злодеяния Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика, совершаемые корпорациями против гос экономики, против других компаний, служащими компаний против самой компании, корпорациями против потребителей.

Е.Е.Дементьева, обобщив подходы к дефиниции понятия, предложенные криминологами США и Германии, считает, что "финансовая преступность - это Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика противоправная деятельность, посягающая на интересы экономики страны в целом, также на частнопредпринимательскую деятельность и на интересы отдельных групп людей, повсевременно и систематически осуществляемая с целью извлечения наживы в рамках и Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика под прикрытием легитимной экономической деятельности, как физическим, так и юридическим лицом"(6).

Э.И.Петров, Р.Н.Марченко, Л.В.Баринова придерживаются близкой точки зрения, согласно которой "экономическую преступность следует рассматривать как Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика совокупа алчных злодеяний, совершаемых с сфере экономики лицами в процессе их проф деятельности, в связи с этой деятельностью и посягающих на собственность и другие интересы потребителей, партнеров, соперников и страны, также на порядок управления экономикой Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика в разных отраслях хозяйства"(7).

^ 1.1. Признаки экономической преступности.

На базе широкого анализа зарубежной криминологической литературы Е. Е. Дементьева, подготовившая суровое исследование по экономической преступности в забугорных странах, выделяет последующие признаки Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика экономической преступности.

Алчный нрав. Их целью является получение выгоды в итоге присвоения экономических ресурсов с нарушением принципа эквивалентности. Данный признак признается неотклонимым. При всем этом грех может быть совершено в целях получения личной выгоды, в Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика интересах третьих лиц либо организации.

Совершаются в процессе проф деятельности. На Международном семинаре 1982 года особо подчеркивалось, что данный признак является решающим при выработке дефиниции экономической преступности.

Связана с договорами и обязанностями, которые Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика появляются у субъектов меж собой и с государством, необходимыми для производства, переработки, приобретения, рассредотачивания и обмена вещественных благ и услуг.

Коллективность жертв, сокрытый для общества нрав злодеяний, огромное расстояние меж жертвой Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика и правонарушителем. Объектом посягательства является экономика в целом, отдельным секторам, частнопредпринимательской деятельности, группам людей.

Анонимность жертв. Данный признак показывает на то событие, что процесс виктимизации происходит в главном укрыто от самой жертвы.

Наличие Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика 2-ух субъектов - юридического (преступность компаний) и физического лиц (преступность по роду занятости), действующих от имени и в интересах предприятия. Юридическое лицо является субъектом злодеяния только в тех странах, где законодательством предусмотрена уголовщина Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика юридических лиц (США, Франция).

Значимый вред, причиняемый экономическим интересам страны, личного предпринимательства и людей.

Множественный нрав.

Перераспределение вещественных благ как следствие экономических злодеяний.

Длящийся, периодический нрав.

Экономическим злодеяниям присущи также Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика и другие признаки, которые с совокупы с нареченными выше комфортно представить в виде схемы.





Анализ применяемых подходов к определению понятия экономической преступности, позволяет прийти к выводу о нецелесообразности как чрезвычайно расширительного, так и Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика ограничительного подходов к дефиниции понятия экономической преступности.

Широкая трактовка, воплощенная в структуре УК РФ, стирает различительную грань меж новейшей экономической преступностью и классической имущественной преступностью. Меж тем одна из целей введения данного понятия Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика и состояла в конструировании категории, отражающей новые формы криминальных посягательств в экономической сфере.

В то же время подход, развиваемый в западной криминологии, не является сейчас полностью адекватным изменившейся преступной действительности Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика.

Не отрицая значения аспекта проф деятельности для выделения экономических злодеяний, представляется, что он является чрезвычайно узеньким для описания современной преступной практики в экономической сфере. Совершаемые в процессе проф деятельности злодеяния сейчас уже не Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика являются единственной формой эксплуатации официальных экономических институтов, как это было еще несколько десятилетий вспять, когда формулировались постулаты доминирующих сейчас концепций.

Значимая категория злодеяний экономической направленности совершается сейчас с внедрением правовых форм Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика экономических отношений всеполноценными субъектами экономических отношений. Но при всем этом они не производят проф деятельности.

Обычный подход к дефиниции экономической преступности не воспринимает во внимание возникновение новых субъектов экономических по собственной Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика сути злодеяний в связи со значимым усилением роли страны в современной экономике. Последнее выразилось, а именно, в увеличении размеров и толики валового внутреннего продукта, перераспределяемого через систему муниципальных денежных фондов (в Рф - бюджеты разных уровней Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика, мотивированные внебюджетные фонды). И это с неизбежностью порождает новейшую категорию злоупотреблений, связанных с формированием, рассредотачиванием и перераспределением денежных ресурсов через эти фонды. Посреди субъектов обозначенных злодеяний оказываются бессчетные лица Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика, на которых возложена обязанность платить налоги и другие неотклонимые платежи в эти фонды, также лица, неоправданно претендующие на право получения из этих фондов пособий, субсидий и других выплат. Совершение данных злодеяний не связано Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика с воплощением ими проф деятельности.

Последующим обстоятельством является быстрое развитие компьютерных, в том числе, интернет-технологий, их активное внедрение в бизнесе и другой экономической деятельности. Сейчас это важная тенденция развития современной Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика экономики. Расширяющееся применение интернет-технологий для организации торговли ценными бумагами, расширение сферы электрических расчетов, "электрической наличности", интернет-коммерции, компьтеризация многих функций в сфере бизнеса и другой экономической деятельности порождают и новейшую специфическую область Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика преступной активности.

Субъектами злодеяний, интенсивно использующими высочайшие технологии, вместе с лицами, выполняющими проф функции в организации, становятся фактически любые лица. При этом преследуемые ими цели, применяемые ими способы и располагаемые ими способности Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика, фактически не отличаются от тех, которых присущи правонарушителям по роду занятости.

Таким макаром, быстрое развитие экономической системы приводит к более быстрому изменению круга субъектов, способных эксплуатировать в преступных целях законные экономические университеты. При всем Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика этом изменение самих способов преступного поведения позволяет заключить, что аспект воплощения экономических злодеяний в процессе проф деятельности является только одной из форм схожей эксплуатации и отличается известной узостью и неадекватностью.

В связи Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика с этим представляется более обоснованным к экономическим относить злодеяния, которые соответствуют хотя бы одному из последующих критериев:

  • совершаются в процессе проф деятельности;

  • совершаются в процессе и под прикрытием легитимной Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика экономической деятельности (в том числе предпринимательской);

  • совершаются в процессе и под прикрытием денежной деятельности страны и органов местного самоуправления;

  • совершаются в сфере компьютерной инфы в связи, под прикрытием либо при посягательстве на Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика субъектов проф, экономической деятельности, денежной деятельности страны.

Обобщая, можно отнести к экономическим злодеяниям уголовно наказуемые виноватые общественно небезопасные деяния, посягающие либо использующие законные экономические университеты, другими словами правила, формы, процедуры, контрольные и санкционные механизмы Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика экономической деятельности в всех ее формах. При всем этом определенный список претерпевающих криминальную эксплуатацию и прямое посягательство институтов остается принципно открытым.

Особенностью данного подхода является отнесение к категории экономических злодеяний всех Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика деяний, которые совершаются в процессе роли в воплощения законной экономической деятельности и/либо под прикрытием ее институтов: проф деятельности, экономической, в том числе предпринимательской деятельности, обязательственных отношений, денежных инструментов, денежных и хозяйственных операций Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика, систем и способов учета, компьютерной обработки данных, электрических средств доступа. В рамках данного подхода к экономическим следует отнести злодеяния, совершаемые как субъектами, осуществляющими профессиональную деятельность на легитимном основании, так и теми, кто Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика употребляет ее для совершения злодеяния либо имитирует ее воплощение для преступного использования институциональной среды законной деятельности. То же можно сказать о денежных инструментах (средства, ценные бумаги, банковские документы): к экономическим Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика злодеяниям следует отнести как внедрение в преступных целях подлинных инструментов, так и их фальсификацию (изготовка и сбыт поддельных средств и ценных бумаг, электрических карт и т.п.). К экономическим злодеяниям относятся также деяния, связанные с Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика внедрением атрибутов законной деятельности для сокрытия, маскировки общественно небезопасных деяний.

Другими словами аспектом отнесения криминальных деяний к экономическим является не субъект злодеяния, также не объект посягательства, но, сначала, modus operandi, способ совершения Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика и сокрытия. При всем этом рассмотренные выше важные криминологические признаки экономической преступности, отмеченные выше, не теряют собственного значения. Некие из их, но, перестают быть всеобщими и неотклонимыми для всех категорий Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика рассматриваемых деяний.

В заключении разглядим некие отличия экономической преступности от преступности классической имущественной (кражи, грабежи, разбои и т.д.). Финансовая преступность отличается последующими особенностями:

При совершении обычного злодеяния есть правонарушитель, который должен Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика быть пойман, а факт самого злодеяния почти всегда очевиден. В экономическом злодеянии сам факт совершения злодеяния сомнителен или труднодоказуем. При всем этом употребляются утонченные методы сокрытия следов, исполнителей, криминально приобретенных средств.

Если Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика обычный правонарушитель приговаривается к лишению свободы, то для него сдерживающий эффект этого наказания почти всегда мал. Применение же этой меры в отношении экономического правонарушителя более отлично, так как он, сначала, опасается утратить Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика собственный соц статус и респектабельность, без чего он не сумеет выступать как деловой партнер. К тому же, лишение свободы отрезает путь правонарушителю к распоряжению средствами, что делает глупым само грех. Такая концепция, выработанная рядом Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика американских криминологов, а именно, К. Эскриджем, применяется в уголовном праве многих государств.

Но в Рф восторжествовала другая доктрина, согласно которой экономического правонарушителя целенаправлено бросить на свободе, что, типо, будет содействовать скорейшему возврату Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика похищенных им средств. Спрашивается, зачем необходимы органы денежного контроля, которые должны найти эти средства, изъять либо наложить на их арест, если средства ещё находятся в фондах правонарушителя? Если средства не обнаружены, то Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика наивно считать, что правонарушитель вернёт такие средства добровольно, зная, что не будет осуждён к реальному лишению свободы, и, что распоряжение потом данными средствами согласно русским законам не противоречит закону. К примеру Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика, устроитель денежных пирамид С.Мавроди был осуждён к 5 годам лишения свободы, М.Ходорковский осужден к 13 годам лишения свободы, тогда как устроитель денежных пирамид в США Бернар Медофф в 2008 г. был осуждён Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика к 150 годам лишения свободы. Если же вопрос стоит в плоскости: средства в обмен на свободу, то это ровная дорога произволу и вымогательству, чему есть много примеров в русской реальности.

Большая часть членов Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика общества относятся индифферентно к экономической преступности. Основанием такового безразличия может служить те происшествия, что факт причинения вреда обществу тяжело установить, что экономический правонарушитель не соответствует сложившемуся стереотипу обычного правонарушителя, и что в Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика представлении большинства населения в совершении злодеяния повинны как правительство, так и сам потерпевший, у которого было столько средств, происхождение которых часто потерпевший не может разъяснить.

Систематизация экономических злодеяний. Обилие уголовно наказуемых деяний, относимых к Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика экономическим злодеяниям, подразумевает в качестве первого шага их анализа составление их систематизации. В специальной литературе употребляются разные ее варианты. Злодеяния группируются или по законодательному основанию, другими словами по тем законам, которые Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика нарушаются при совершении криминальных деяний, или по объекту посягательства, или просто дается список деяний, которые могут быть отнесены к экономическим злодеяниям.

Одну из первых классификаций экономических злодеяний в мире предложил в конце Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика 70-х годов Институт ООН Азии и Далекого Востока по предупреждению преступности и воззванию с преступниками (UNAFEI), который включил в нее нарушения законов, направленных на улучшение рыночной экономики и регулирующих рыночную экономику Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика, нарушения денежного и налогового законодательства, коррупцию.

Профессионалами Совета Европы одобрена схема, которая содержит в себе последующие составы: монопольные злодеяния; мошенничество (подкуп, злоупотребление доверием, обман покупателей); цифровые махинации; фиктивные организации; фальсификации бухгалтерских документов; нарушения эргономических Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика требований и эталонов; предумышленная некорректность в описании продуктов; нечестная конкурентность; денежные нарушения и уклонения от уплаты налогов; таможенные нарушения; денежные махинации; биржевые и банковские нарушения; нарушения, наносящие вред окружающей среде Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика; "отмывание" криминально нажитых средств и принадлежности.

Клинард и Куини в структуре экономической преступности выделяют преступность по роду занятости и преступность компаний. Доктором Кайзером предложена последующая систематизация экономических злодеяний:

Злодеяния против банковской и Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика акционерной системы обмена; против кредитной системы; системы страхования и свободы конкуренции, включая злоупотребление доверием и неверные банкротства, нарушения прав автора и прав маркировки.

Уклонение от уплаты налогов; таможенные злодеяния; мошенничество с субсидиями; вымогательство; взятки Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика.

Нарушение законодательства об охране труда; злодеяния против потребителей; злодеяния против среды.

Остальные мошенничества и спекуляции.

Разглядим экономические злодеяния, составляющие базу экономической преступности в большинстве государств. Для целей реального учебника Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика они соединяются воединыжды в последующие главные группы, зависимо от объекта посягательства.

Денежные злодеяния.

Злодеяния, посягающие на правила конкуренции.

Злодеяния, посягающие на права потребителей.

Злодеяния, посягающие на порядок муниципального регулирования экономики.

Компьютерные злодеяния.

Злодеяния Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика, связанные с нелегальной эксплуатацией природной среды.

Злодеяния, связанные с предумышленным нарушением правил техники безопасности, наносящие вред наемным работникам.

Масштабы экономической преступности и ее общественная опасность

Масштабы экономической преступности в мире сейчас таковы Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика, что эта неувязка стала предметом обсуждения многих интернациональных организаций ООН. Была разработана структура экономических злодеяний. Но статистических данных о их в мире собрать не удается. ООН решала такие пробы сбора данных о присвоении Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика имущества, взяточничестве и мошенничестве, но они оказались очень неполными. Как отмечает узнаваемый исследователь заморочек преступности В.В.Лунеев, единственный вывод, который можно по ним сделать, это сказать, что эти злодеяния в мире тоже Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика вырастают.

По оценкам профессионалов, в США раз в год утраты от преступности компаний превосходят 200 миллиардов., а от компьютерных злодеяний - 6 миллиардов. долл. В Англии компьютерные злодеяния обходятся в 2 млн. фунтов стерлингов в денек. Во Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика Франции общий вред от экономических злодеяний в два раза превосходит совокупный бюджет МВД, юстиции и здравоохранения, каждогодние утраты от неуплаты налогов составляют 60 миллиардов. франков, а в ФРГ - 16 миллиардов. марок. Не считая вещественного Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика вреда рассматриваемые злодеяния причиняют большой физический вред, связанный с нарушением техники безопасности и законов об охране здоровья, также с выпуском недоброкачественных товаров питания и медикаментов. Сотки тыщ людей погибают, получают увечья Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика, травмы, отравления, становятся нетрудоспособными. В Рф, к примеру, в 1994 году от травм на производстве утратили трудоспособность 300 тыс. и погибли 6770 человек, а в 1996 году - соответственно 360 тыс. и 7600.

В качестве примера, иллюстрирующего состояние Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика трудности, приведем показательные данные по Германии. Согласно данным журнальчика союза германских банков "Die Bank", каждое 2-ое предприятие в Германии становится жертвой "внутренних" злодеяний, таких как обман, мошенничество, сокрытие доходов.

Существенно возрос в последние годы Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика уровень экономической преступности. Если в 1991 году полицейская уголовная статистика зарегистрировала около 435 000 схожих деяний, вред от которых составил четыре млрд марок, то в 1997 году было уже 780 000 случаев (12,6 млрд ДМ). В Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика 1998 году убытки, предположительно, возросли. Не считая того, как отмечает журнальчик, нужно учесть и "темные кассы".

По данным исследования Wirtschaftspruefungsgesellschaft KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft, проведенного на 1000 больших германских компаний (1997 год), 61 процент компаний в течение прошедших Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика 5 лет стали жертвами экономических злодеяний. Более 2-ух третей опрошенных компаний указали, что "внутренние" злодеяния представляют для их суровую делему. 84 процента хотят сделать лучше контроль и систему управления.

Важной предпосылкой возрастающей преступности Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика многие компании называли вырастающую сложность деловых операций. 45 процентов правонарушений совершались, по приобретенным данным, сотрудниками компаний, 38 процентов - деловыми партнерами и остаток - вместе обеими категориями. Наибольшая толика в совокупном вреде приходится на предприятия с Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика большенными объемами оборота.


^ 1.2.Эволюция уголовного законодательства в сфере экономики


Финансовая преступность в отличие от классической (злодеяния против личности и имущественные злодеяния) появляется только на определенном шаге развития экономики и выступает как новенькая "нестандартная Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика" преступность.

Принципиальное место посреди отраслей права, регулирующих экономическую жизнь, принадлежит административно - правовому регулированию, главными формами которого являются антимонопольное и финансовое законодательство. Принципиальной тенденцией последних полутора сотен лет является увеличение роли уголовно-правовых норм Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика в регулировании экономических отношений. Разглядим более принципиальные этапы эволюции уголовного законодательства в сфере экономики продвинутых стран с рыночной системой хозяйства и Рф.

Развитие уголовного законодательства в сфере экономики государств с рыночной Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика системой хозяйства прошло ряд шагов. Определенные варианты периодизации, отраженные в литературе, несколько различаются. Но есть основания выделить последующие главные этапы.

1-ый шаг относится к периоду первой промышленной революции (1-ая четверть XIX века). В уголовное законодательство Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика была включена значимая часть хозяйственных и тесновато связанных с последними деяний, ранее регулировавшихся нормами штатского права.

Так, в традиционный уголовный кодекс Наполеона (1810 г.) вошли нормы об ответственности за банкротство Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика, нарушение постановлений об игорных домах, лотереях и кассах ссуд, о общественных торгах, мануфактуре, торговле и искусствах, за проступки поставщиков и др. В предстоящем система дополнялась нормами, направленными на охрану коммерческой потаенны, авторского права, регулирующими отношения Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика меж нанимателями и работниками.

До 70-х годов XIX века уголовщина применялась только при совершении таких обычных экономических злодеяний, совершаемых отдельными лицами, как взятки, ростовщичество, мошенничество, трата и др.

2-ой шаг Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика ознаменовался принятием в США первых актов антитрестовского законодательства. Оно было ориентировано на ограничение экономической власти и ценовых злоупотреблений больших монополий, установивших контроль над многими главными рынками. Конкретным поводом для принятия данных норм явилась Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика деятельность компании "Эталон Ойл Огайо" Дж. Рокфеллера. Акт Шермана (1890 г.) объявил монополии вне закона и содержал уголовные санкции за его нарушение, в том числе для юридических лиц. Но антитрестовское законодательство оказалось малоэффективным для Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика обеспечения действующего антимонопольного контроля. Позже оно совершенствовалось и дополнялось - были приняты законы Клейтона (1914 г.), Робинсона-Патмана (1936 г.), Селлера-Кефовера (1950 г.) и ряд других.

3-ий шаг относится к 30-40 годам ХХ Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика века. Он ознаменовался ужесточением ответственности за экономические злодеяния. В этот период в США был принят ряд законов, где фактически за все деяния предусматривались уголовные санкции. В качестве примера можно привести Закон о ценных Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика бумагах (1933 г.), Закон о защите хозяев ценных бумаг (1940 г.). В Стране восходящего солнца в 1947 году принят Антимонопольный закон.

4-ый шаг (50-70 гг. ХХ века) - введение уголовно-правовых норм об ответственности за экологические, компьютерные Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика злодеяния и ряд других.

5-ый шаг относится к середине 70 - 80 гг. В этот период фактически все продвинутые страны приняли особые законы о борьбе с экономической преступностью либо ужесточили имеющиеся санкции.


^ 2. Состояние и динамика экономической Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика преступности в Рф.


Важной негативной тенденцией современного развития Рф является криминализация всех сфер экономики. За период с 1993 по 1996 гг. количество выявленных злодеяний возросло более, чем в 1,5 раза. Эта тенденция сохраняется и Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика в последущие годы.

Количество зарегистрированных экономических злодеяний в Русской Федерации за период 1998-2010 гг. в таблице и диаграмме.


Годы

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Кол-во экон-х прест-ий

209650

256168

321925

321636

289012

267215

247241

287913

315784

305855

307627

292746

190178





В процессе динамики экономической преступности происходит процесс усложнения Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика методов совершения злодеяний, роста злодеяний, совершаемых в процессе проф и служебной деятельности.

Современной русской экономической преступности присущи некие специальные особенности и тенденции развития. К более весомым относятся последующие.

^ Высочайший уровень латентности экономических Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика злодеяний. Уровень латентности возрастает либо, по последней мере, не миниатюризируется, раскрываемость злодеяний и выявляемость правонарушений не вырастает.

Так, латентность мошенничества оценивается равной 65, должностных хищений - 925, взяточничества - 2935, вымогательства - 17500, разбойные нападения -34, грабежи - 58, кражи личной принадлежности -152 (если зарегистрированные злодеяния Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика принять за единицу, то латентность отдельных видов злодеяний составит приведенные числа).

^ Резвое улучшение методов криминальных посягательств. Наблюдается вытеснение из сферы экономики примитивной преступности и замещение ее утонченной, умственной. Об этом Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика свидетельствует, а именно неуклонное понижение удельного веса так именуемых "обычных" имущественных злодеяний (краж, грабежей, разбоев).

Правонарушители стремительно адаптируются к новым видам, формам и способам предпринимательской деятельности. Они интенсивно употребляют в криминальных Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика целях складывающуюся рыночную конъюнктуру, информационные технологии. Растет количество злодеяний, совершаемых в сфере больших технологий (кардинг, компьютерная преступность, сетевая преступность, преступность в сфере индивидуальной беспроводной связи), с внедрением особых знаний в сфере денежной и экономической Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика деятельности, в процессе проф деятельности.

^ Активное роль в совершении злодеяний организованных криминальных групп. Совершаемые с их ролью злодеяния отличаются более действенной подготовкой, совершением и сокрытием хищений. Они производят неизменный поиск новых источников приобретения Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика и путей сбыта похищенного, способностей расширения криминальной деятельности. По данным МВД, в Рф действует около 80 тыс. членов организованных криминальных группировок, под контролем которых находится около 40 тыс. хозяйствующих субъектов, в Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика том числе 1,5 тыс. госпредприятий, 4 тыс. АО, выше 500 СП, 550 банков и 700 оптовых и розничных рынков.

^ Сращивание экономической и общеуголовной преступности. Обострение конкуренции за присвоение сверхдоходов сопровождается посягательствами насильного нрава - поджогами, преступными взрывами, убийствами Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика по найму (заказными убийствами) должностных лиц конкурирующих организаций, правоохранительных и других муниципальных органов. Неэффективность судебной системы провоцирует внедрение нелегальных насильных методов истребования долгов. Есть и огромное количество других проявлений этого процесса, которыми безизбежно сопровождается проникновение Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика в экономику организованной преступности.

^ Усиление межрегионального и транснационального нрава экономической преступности. Эта тенденция проявляется в том, что, во-1-х, внешнеэкономические связи употребляются для легализации нелегальных доходов, во-2-х - правонарушители употребляют инфраструктуру Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика глобальных денежных рынков для воплощения криминальных посягательств. В качестве примера можно отметить жульнические операции в сети Веб, нелегальную оффшорную деятельность.

^ Создание действенной системы легализации доходов, приобретенных от криминальной деятельности. Отмытые Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика средства вводятся в экономический оборот, инвестируются в законный бизнес, незаконно вывозятся за границу.


^ 2.1. Особенности отдельных видов экономических злодеяний


В развитии экономической преступности в Рф выделяют несколько шагов.

1-ый шаг: 1992-1993 годы. В этот период больший вред был Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика нанесен хищениями денег банков с внедрением фиктивных платежных документов.

^ 2-ой шаг: 1993-1994 годы связан с жульнической деятельностью трастовых и денежных компаний - "денежных пирамид". Причиненный ими вред оценивается в 20 трлн неденоминированных рублей. Количество Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика пострадавших людей, по различным оценкам, составляло до 10 млн. человек. При совершении злодеяний более нередко использовались: заранее неосуществимые договоры займа, траста, селенга, страхования; продажа акций и суррогатов ценных бумаг без валютного обеспечения. Многие денежные Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика компании собирали валютные средство под строительство жилища, особняков, приобретение автомашин, устройство на работу за границей и др.

^ 3-ий шаг: 1994 - 1996 гг. Обычными злодеяниями являлись хищения кредитных ресурсов коммерческих банков.

4-ый Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика шаг: 1996 - истинное время, связан с ростом злодеяний, совершаемых с внедрением электрических средств доступа (кардинг), компьютерной преступности, активное внедрение в преступных целях ресурсов Веб. Современный шаг характеризуется также бессчетными злоупотреблениями в сфере вексельного воззвания Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика.

В протяжении всего периода реформ обычным является нелегальный экспорт капитала.




^ 2.2. Причины криминализации русской экономики

На уровень экономической преступности влияет непростой комплекс причин, посреди которых более значимы политические, экономические и правовые. Выделяют также такие причины, как Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика организационные, психические, мед и технические.

К политическим факторам экономической преступности относятся: непостоянность политического режима, непоследовательность уголовной политики, коррумпированность работников гос службы, необустроенность межгосударственных границ после распада СССР, отчуждение населения от Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика управления муниципальными делами и контроля за системой мер борьбы с преступностью.

^ Экономические причины: высочайший уровень дифференциации населения по уровню доходов; нефункциональности социально-экономических институтов; общее ослабление страны и его неспособность обеспечивать регулирование Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика экономики; макроэкономические диспропорции, значимый муниципальный сектор экономики, неэффективная налоговая политика и другие принципиальные причины.

^ Организационно-правовые причины:

недостаточно действенная координация деятельности органов дознания, подготовительного следствия, суда и прокуратуры;

недостающее ресурсное обеспечение правоохранительных органов Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика;

высочайшая текучесть кадров правоохранительных органов. Большой процент от общего числа работающих составляют сотрудники со стажем до 3-х лет. Толика служащих, проработавших более 5 лет, с повышением стажа работы равномерно понижается, т.е Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика. происходит отток высококвалифицированных работников в коммерческие, а время от времени и преступные структуры.

понижения социально-правовой активности населения;

отсутствие системы защиты очевидцев и потерпевших (распространение получили их запугивание и подкуп);

низкая эффективность ревизионного (аудиторского Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика) контроля;

отставания правовой базы борьбы с преступностью от ее конфигураций и другие.



^ 2.3. Состояние и динамика экономической преступности в Рф.


С данной информацией можно познакомиться в режиме он-лайн на Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика официальных веб-сайтах, содержащих сведения об экономической преступности, к примеру:

- на официальном веб-сайте МВД Рф: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/;

- на веб-сайте Федеральной службы гос статистики: http://www.gks.ru Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/infraction/$

- и других:

http://econcrime.ru/

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook110/book/index/index.html?go=part-009*page.htm

http://newasp.omskreg.ru/bekryash Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика/ch2p1.htm

В феврале 2011 года заработала новенькая версия веб-сайта МВД Рф. На освеженном интернет-ресурсе не нашлось места для раздела «Статистика», и как граждане, так и СМИ, анализировавшие состояние преступности, утратили Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика доступ к самому полному из открытых источников инфы по данной теме. Некие сведения о состоянии экономической преступности по итогам 2010 года опубликовала Федеральная служба гос статистики. Но к этим данным есть Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика как минимум два вопроса.

Во-1-х, на веб-сайте Росстата есть сведения об полном количестве совершенных злодеяний в сфере экономики с разбивкой по регионам Рф и федеральным округам, но нет подробной инфы о Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика совершенных экономических грехах по видам, систематизации по тяжести и размеру.

Во-2-х, выставленные на старенькой версии веб-сайта МВД и в базах данных Росстата сведения существенно разнятся. Так, если в отчетах Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика МВД за январь-декабрь 2009 года фигурировала цифра 428,8 тыс. злодеяний, то в данных Росстата – только 292,7 тыс. Тяжело найти, с чем связаны такие расхождения. Но работать приходится с теми данными, которые имеются, и мы Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика оставляем читателям право самим судить о достоверности представленной Росстатом и МВД инфы. Дальше в анализе мы ассоциировали данные, предоставленные Росстатом.

Количество зарегистрированных экономических злодеяний в Русской Федерации за период 1998-2010 гг. в таблице и диаграмме Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика.


Годы

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Кол-во экон-х прест-ий

209650

256168

321925

321636

289012

267215

247241

287913

315784

305855

307627

292746

190178







Согласно данным на веб-сайте Федеральной службы гос статистики, в 2010 году в Рф было записанно 190,2 тыс. злодеяний в сфере экономики, что существенно меньше, чем Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика в 2009 году, как по данным МВД (428,8 тыс.), так и инфы Росстата (292,7 тыс.). При этом полное понижение экономической преступности обхватило подавляющее большая часть регионов Рф и полностью все федеральные окрестность.

Фаворитами по уменьшению числа Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика зарегистрированных злодеяний посреди федеральных округов стали Дальневосточный (-45,61) и Сибирский (-42,83). Меньше всего финансовая преступность сократилась на Урале (-21,81%) и в ЦФО (-25,33%).

Повышение числа экономических злодеяний было зафиксировано в 3-х регионах РФ: Челябинской (+2,87%), Рязанской (+33,25%) и Новгородской (+57%) областях Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика. Фаворитом в сокращении зарегистрированной экономической преступности стал Хабаровский край (-71,81%).

Что касается общего числа злодеяний, то большая их часть пришлась на Центральный федеральный округ (28%, либо 48,82 тыс. злодеяний). На втором месте Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика Приволжье (21%, 37,69 тыс.), на 3-ем – Сибирь (13%, 22,72 тыс. злодеяний).

Посреди субъектов Федерации по числу зарегистрированных экономических злодеяний неоспоримо лидирует столичный регион: на Москву пришлось 9893 противоправных деяний, на Московскую область некординально меньше – 9767. На 3-ем месте Нижегородская область (8751). Что Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика интересно, Санкт-Петербург не попал в первую пятерку и основался только на восьмом месте (5401 грех). Меньше всего злодеяний в сфере экономики было записанно в Ненецком (45) и Чукотском (79) автономных окрестностях.

Еще увлекательнее показатель Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика количества зарегистрированных экономических злодеяний на 100 тыс. человек населения субъекта Федерации (ввиду того, что в текущее время недосягаемы данные о среднегодовой численности населения регионов РФ в 2010 г., нами использовались данные на 1 января Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика 2010 г.). Абсолютным фаворитом по этому показателю оказался «газовый» Ханты-Мансийский АО – 1595 экономических злодеяний на 100 тыс. человек (в среднем по РФ – 134 злодеяния). На втором месте по этому показателю Смоленская (288 злодеяний), на 3-ем – Нижегородская область Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика (263). В Столичной области уровень зарегистрированной экономической преступности несколько выше, чем в среднем по Рф – 145, а вот в Москве он оказался внезапно низким – всего 94 зарегистрированных злодеяния в сфере экономики на 100 тыс. человек. Меньше Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика всего, по данным Росстата, экономических злодеяний на 100 тыс. человек населения было записанно в Ингушетии (20), Чечне (30) и Дагестане (42).

В заключение приведём таблицу, характеризующую структуру экономической преступности в Рф в 2007-2009 гг. (данные Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика взяты с официального веб-сайта МВД Рф).








2007

2008

2009



Всего выявлено пр-й экономической направленности

459198

448832

428792



В т.ч. окончено созданием по направленным в трибунал уголовным делам

292454

272533

106115



Из числа выявленных:












Нарушение авторских и смежных прав

7874

6885

7211



Против принадлежности:

131261

129639

124460



в сфере экономической Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика деятельности, в т.ч.:

84665

80743

82911



Нелегальное предпринимательство

2332

2254

2531



Фальшивомонетничество

46272

40672

45261



Контрабанда

3649

4269

4706



Создание либо сбыт немаркированных продуктов

62

44

50



Легализация криминальных доходов

9035

8383

8791



Против интересов службы в коммерческих и других организациях

4484

4082

4300



Против интересов службы в органах гос власти и органов местного самоуправления

35714

40473

43086



На потребительском рынке

82369

79830

75722



В Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика финансово-кредитной сфере, в т.ч.

101557

98943

101037



Неправомерные д-я при банкротстве и фиктивное банкротство

799

638

548



Во внешне-экономической деятельности

9734

10556

10336



Операции с недвижимостью

9379

11170

12486


Как видно из приведённой таблицы, понижение динамики экономической преступности сопровождается резким понижением раскрытых и Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика рассмотренных судами злодеяний, что косвенно может гласить о понижении и возможности правоохранительных органов расследования усложняющиеся виды экономических злодеяний, об ослаблении муниципального контроля за экономическим сектором. Параллельно наблюдается понижение алчной преступности (против Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика принадлежности) при росте преступности против интересов службы в органах госвласти и местного самоуправления, стабильность преступности в финансово-кредитной сфере, во внешне-экономической деятельности и рост – на рынке недвижимости. Понижение преступности на потребительском рынке Лекция Тема: Экономическая преступность и её характеристика можно разъяснить большей доступностью для контроля оптово-розничных организаций, тогда как рынок муниципальных и городских услуг обычно остаётся самым закрытым для правового контроля.



lekciya-xviii-soznatelnaya-disciplina-kak-rezultat-celostnogo-uchebno-vospitatelnogo-processa.html
lekciya-xxiv-perspektivi-razvitiya-shkoli-i-pedagogicheskoj-nauki-v-konce-xxnachale-xxi-veka.html
lekciya-xxxiv-vasilij-osipovich-klyuchevskij.html